از زمان ظهور صنعت کریپتو تاکنون، بازارهای ارز دیجیتال رشد فوق‌العاده‌ای داشته است. امروزه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال این پتانسیل را دارد که بازدهی بیشتری نسبت به هر سرمایه‌گذاری دیگری داشته باشد؛ اما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، باید مراقب کلاه‌برداری‌های متعدد مرتبط با این صنعت بود. اخیراً کلاه‌برداری جدیدی در دنیای رمز ارزها ظاهرشده است که عواقب قابل‌توجهی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته است. این کلاه‌برداری “راگ پول” نام دارد.
راگ پول چیست؟
کلاه‌برداری جدیدی در صنعت کریپتو که به ” راگ پول ” شناخته‌شده است بدین‌صورت است که یک توسعه‌دهنده سرمایه‌گذاران را به یک پروژه ارز دیجیتال جدید جذب می‌کند، سپس سرمایه‌گذاران را با یک ارز بی‌ارزش قبل از تکمیل پروژه رها می‌کند و پول‌ها را به‌نوعی سرقت می‌کند.
راگ پول در پروژه‌های مالی غیرمتمرکز که سعی در ایجاد اختلال در صنایعی مانند بانکداری و بیمه دارند، رایج است و به‌تازگی وارد پروژه‌های NFT نیز شده‌اند.
برخی از کلاه‌برداری‌های اخیر عبارت بودند از بازی SQUID token rug pull (2021) که در آن قیمت توکن در عرض یک هفته 23 میلیون درصد افزایش یافت و کلاه‌برداری thodex (2021) که در آن مدیرعامل آن با 2 میلیارد دلار سرمایه پرواز و این پروژه را انکار کرد!
انواع راگ پول
- سرقت نقدینگی:
-
- هنگامی‌که سازندگان توکن تمام سکه‌ها را از استخر نقدینگی استخراج می‌کنند، به آن سرقت نقدینگی می‌گویند. این سرقت تمام ارزشی را که سرمایه‌گذاران روی ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند از بین می‌برد و قیمت آن را به صفر می‌رساند.
- محدود کردن سفارش‌های فروش:
-
- در این حالت، توکن‌ها توسط توسعه‌دهندگان کدگذاری می‌شوند تا خودشان تنها کسانی باشند که می‌توانند آن‌ها را بفروشند. سپس توسعه‌دهندگان منتظر می‌مانند تا سرمایه‌گذاران خرد از ارزهای جفت شده برای خرید ارز دیجیتال جدید خود استفاده کنند. زمانی که به‌اندازه کافی و مطلوب افزایش قیمت و خرید به وجود آمد، بازار را رها می‌کنند و یک تنها یک مسیر بی‌ارزش را پشت سرخود باقی می‌گذارند.
- دامپینگ:
-
- زمانی که توسعه‌دهندگان به‌صورت فوری تعداد زیادی توکن خود را به فروش می‌رسانند، این عمل به‌عنوان دامپینگ شناخته می‌شود. درنتیجه، قیمت کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران با توکن های بی‌ارزش باقی می‌مانند.
چگونه راگ پول را تشخیص دهیم؟
- تحقیق در مورد تیم پروژه:
-
- بنیان‌گذار، فرد یا سازمان صاحب دارایی همیشه باید موردبررسی قرار گیرد. تجزیه‌وتحلیل تیم پشت پروژه یک ارز دیجیتال می‌تواند به تعیین ارزش ذاتی آن کمک کند و تمام اطلاعات لازم را ارائه دهد. وقتی توسعه‌دهندگان پروژه ناشناس هستند با یک پرچم قرمز روبرو هستید یعنی هشدار. علاوه بر این، کاغذ سفید پروژه کریپتو به تثبیت مشروعیت آن کمک می‌کند، زیرا کاغذ سفید پروژه ارز دیجیتال معتبر و قانونی حاوی تمام اطلاعات دقیق است.
- بدون نقدینگی قفل‌شده:
-
- بررسی اینکه آیا یک ارز دیجیتال قفل‌شده است یا خیر، یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تمایز بین یک کلاه‌برداری و یک ارز دیجیتال قانونی است. اگر اثر قفل نقدینگی وجود نداشته باشد، هیچ‌چیز مانع از افزایش عرضه توکن توسط بنیان‌گذاران پروژه نمی‌شود.
- محدودیت‌های سفارش‌های فروش:
-
- یک پروژه مخرب، رمز ارز را به‌گونه‌ای کدگذاری می‌کند که از فروش سرمایه‌گذاران مطمئن جلوگیری می‌کند و به دیگران اجازه می‌دهد این کار را انجام دهند. این محدودیت‌های فروش نمونه‌ای از یک پروژه کلاه‌برداری است.
- انفجار قیمت با تعداد کمی از دارندگان توکن:
-
- نوسانات ناگهانی قیمت در یک سکه جدید باید بااحتیاط انجام شود. اگر توکن نقدینگی نداشته باشد، احتمال کلاه‌برداری وجود دارد.
- بدون ممیزی خارجی:
-
- انتظار می‌رود ارزهای دیجیتال جدید توسط یک شخص ثالث معتبر تحت ممیزی کد رسمی قرار گیرند. یک شخص ثالث باید بتواند حسابرسی را تأیید کند.
- تجزیه‌وتحلیل داده‌های تراکنش روی زنجیره بلاگ چین:
-
- فعالیت زنجیره‌ای یک دارایی رمزنگاری‌شده در شبکه بلاک چین در دسترس است. حجم معاملات اخیر، نقدینگی و تعداد DEX های ثبت‌شده به‌عنوان دارایی‌های رمزنگاری قانونی را پوشش می‌دهد. اگر پروژه فقط در چند DEX ظاهر شود و فعالیت معاملاتی کمی داشته باشد، احتمالاً راگ پول است.
- آرام بمانید و از FOMO دوری‌کنید:
-
- یکی از راه‌هایی که سرمایه‌گذاران متقلب پروژه‌ای را راه‌اندازی می‌کنند، ترس از دست دادن است. فرد باید داده‌هایی را که در اختیار دارد با آخرین اخبار دارایی مطابقت دهد. توجه داشته باشید که محتوای تبلیغاتی بیش‌ازحد می‌تواند نشان‌دهنده راگ پول باشد زیرا اکثر سکه‌های جدید به‌آرامی و کوچک شروع می‌شوند.
چگونه از کلاه‌برداری راگ پول جلوگیری کنیم؟
- ممیزی قرارداد هوشمند توکن را بخوانید و مرور کنید.
- بررسی کنید که آیا شرکت واقعاً وجود دارد و یک آدرس ثبت‌شده دارد یا خیر.
- بررسی کنید که آیا مدیریت و افراد درگیر واقعی هستند و واقعاً وجود دارند. به‌عنوان‌مثال، می‌توانید بررسی کنید که آیا تیم در لینکدین و همچنین در توییتر هستند و اینکه آیا نام ها مطابقت دارند یا خیر.
- اگر سود یک سکه جدید به طرز مشکوکی زیاد باشد به‌احتمال‌زیاد یک کلاه‌برداری است!
نتیجه
DeFi یک ابتکار هیجان‌انگیز است که آرزوی دموکراتیک کردن امور مالی و ایجاد سودآورترین فرصت‌ها را برای همه، در هر مکان، بدون هیچ محدودیتی دارد. بااین‌حال، این امر آن را در برابر طرح‌های کلاه‌برداری آسیب‌پذیر می‌کند. حفظ هوشیاری و باز نگه‌داشتن چشمانتان می‌تواند به شما کمک کند تا یک ملاقات امن و مفید داشته باشید. سرمایه‌گذاران می‌توانند با انجام تحقیقات کامل و جستجوی نشانه‌های آشکار از این کلاه‌برداری‌ها جلوگیری کنند. قبل از سرمایه‌گذاری، همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهید و فقط چیزی را سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن رادارید.
